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EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ACCEDERÁ A LA TITULARIDAD DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

18 febrero 2020
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El convenio que han suscrito el Colegio de Registradores y el Consejo General del Poder Judicial permitirá a jueces y magistrados consultar la información de los titulares reales de las sociedades mercantiles.

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han firmado un acuerdo entre ambas instituciones por el cual, a través del Punto Neutro Judicial, los juzgados y tribunales podrán acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.

La finalidad del acceso a esta información está relacionada con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La norma, en su artículo 30.3, establecía que la información sobre la titularidad real debe conservarse, en cada estado miembro, en un registro central, como es el caso del registro mercantil.

La alianza contempla que los juzgados y tribunales podrán acceder a la información de los registros mediante dos maneras: el servicio web y el portal de titularidades reales. En la primera de ellas, los servicios estarán alojados en el Punto Neutro Judicial gestionado por el CGPJ, mientras que el Portal de Titularidades Reales se usará siempre que no sea posible obtener una determinada información por el servicio web.

Las informaciones que podrán ser solicitadas a los registros mercantiles se dividirán en tres servicios: titulares reales de una sociedad; sociedades de las que una persona física es titular real; y sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

Este convenio se suma a los ya firmados, de iguales características, con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), AIReF, el Tribunal de Cuentas, o la Guardia Civil, entre otras entidades.

Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España

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